【名词&注释】
管理方法、分支机构(branch)、非银行金融机构(non-bank financial institutions)、非专利技术(non-patent technology)、银行业协会(banking association)、信托投资公司(trust and investment company)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in
...)、《中华人民共和国反洗钱法》、银监会派出机构、银行承兑汇票业务(banker ' s acceptance bill business)
[多选题]下列说法中正确的是()。
A. 在贷款检查、监测过程中,发现一般性风险预警信号的,首先由客户部门负责人提出处理意见,提交主管行长审阅
B. 新农村建设贷款的短期贷款一般不超过1年(含);中长期贷款最长不超过5年(含)
C. 集团客户审查中，集团成员企业间的资金往来方式、集团内互相担保、互相投资情况不是审查重点内容
D. 封闭运行管理是指农发行通过“购贷销还、库贷挂钩”、盯住客户第一还款来源，实行贷款的全过程控制的贷款运营管理方法
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举一反三：
[多选题]农村商业银行应在收到开业批准文件并领取金融许可证后,到()办理登记,领取营业执照。
A. 中国人民银行
B. 工商行政管理部门
C. 金融局
D. 银监局
[多选题]CM2006系统中，共享客户的账号信息由谁维护。()
A. 共享客户业务地区供同上级行业务管理员
B. 共享客户业务地区供同上级行运行管理员
C. 业务所在行客户主管信贷员
D. 业务所在行客户运行管理员
[单选题]下列选项中不属于银监会监管的非银行金融机构的是( )。
A. 消费金融公司
B. 保险资产管理公司
C. 汽车金融公司
D. 企业集团财务公司
[多选题]根据信贷岗位制度，()承担调查责任，部门负责人为调查主责任人，调查人为经办责任人。
A. 客户部门
B. 信贷管理部门
C. 风险管理部门
D. 资金计划部门
[多选题]农村中小金融机构设立、变更和终止,涉及工商、税务登记变更等法定程序的,应在完成相关变更手续后()个月内向决定机关和所在地银监会派出机构报告。
A. 1
B. 3
C. 6
D. 8
[多选题]反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[多选题]办理银行承兑汇票业务(banker s acceptance bill business)的分支机构须向()备案
A. 银监会
B. 人民银行
C. 银行业协会
D. 总行
[多选题]下列不属于政策指导性贷款的是
A. 棉花收购贷款
B. 棉花调销贷款
C. 国储棉贷款
D. 粮食收购贷款
[多选题]下面不属于无形资产的是()。
A. 专利权
B. 非专利技术
C. 商标权
D. 短期投资
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