【名词&注释】
发展前景、内部监督(internal supervision)、司法机关(judicial organ)、金融管理(financial management)、派出机构(agency)、中国银监会(china banking regulatory commission)、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、商业银行法(commercial bank law)、长期贷款(money at long)、特殊政策。
[单选题]下列关于金融犯罪说法错误的是（ ）。
A. 金融犯罪不一定以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)
B. 金融犯罪的主观方面不一定是故意
C. 金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位
D. 金融犯罪的主体违反了金融管理法规
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举一反三：
[单选题]营业期间临柜人员要锁好( )，实行封闭式营业。
A. 柜台通勤门及边后门
B. 营业厅前后门
C. 营业厅大门
D. 金库门
[单选题]购买二手车的，贷款额度不得超过借款人所购汽车价格的 ( )
A. 40％
B. 50％
C. 60％
D. 80％
[单选题]下列理财工具中风险性最高的是（ ）。
A. 基金
B. 股票
C. 金银
D. 期权
[多选题]建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，这些制度包括：（ ）。
A. 个人理财业务的分析、审核与报告制度
B. 内部监督和独立审核制度
C. 资产分开管理制度
D. 业务记录制度
[单选题]Credit Monitor模型的核心是什么？（ ）
A. 外部信用评级
B. 内部信用评级
C. 把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. 以上都不对
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
[多选题]对于以下（ ）事项，中国银监会及其派出机构可以采用多样化方式进行调查。
A. 商业银行从事产品咨询、财务规划、或投资顾问服务业务人员的专业胜任能力、操守情况，以及上述服务对投资者的保护情况
B. 商业银行接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行资产管理的业务活动，客户授权的充分性和合规性，操作程序的规范性
C. 客户资产保管人员和账户操作人员职责的分离情况等
D. 商业银行销售和管理理财计划过程中对投资人的保护情况
E. 商业银行销售和管理理财计划过程中对相关产品风险的控制情况
[单选题]《商业银行法(commercial bank law)》规定的商业银行的主要经营业务不包括（ ）。
A. 吸收公众存款
B. 发放短期、中期和长期贷款(money at long)
C. 发行股权证券
D. 发行金融债券
[多选题]银行自身实力分析的内容包括 ( )
A. 银行的市场地位
B. 银行的财务实力
C. 政府对银行的特殊政策
D. 银行的发展前景
E. 银行领导人的能力
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