【名词&注释】
基本情况(basic situation)、主要内容(main contents)、综合信息(comprehensive information)、承兑汇票(accept a bill of exchange)、不良贷款(bad loan)、日常工作(routine)、贷款管理暂行办法、反洗钱监测、流动资金贷款管理、账户管理费
[判断题]私人银行签约客户实行单人管理，确保服务与管理的私密性。（ ）
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举一反三：
[多选题]仓储设施贷款贷后检查分析()开展。
A. 按月
B. 按季
C. 按半年
[多选题]开户行客户经理在()中选择受托支付方式后，录入准确的交易对手名称、交易对手结算账号、交易对手开户行代码、交易对手开户行名称、支付金额、支付用途等信息。
A. 借款合同
B. 借据信息
C. 合同附属信息
D. 借据附属信息
[多选题]尽职调查阶段，通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断，特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。
A. 合规性
B. 禁入
C. 强化
D. 法律
[单选题]信用证按( )来分，可分为进口信用证和出口信用证。
A. 进出口
B. 开证行保证性质
C. 信用证项下的权利是否可转让
D. 信用证项下的汇票是否附商业单据
[多选题]私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作，综合运用反洗钱客户分类系统，以及日常工作了解到的客户信息，综合判断客户是否存在洗钱风险。
A. 持续反洗钱监测
B. 存量签约客户信息维护
C. 与客户联系
D. 动态调整客户风险分类
[多选题]综合信息查询”的“贷款情况查询”所查询到的内容包括()、贷款合同查询、贷款借据查询、承兑汇票查询、不良贷款查询。
A. 贷款基本情况查询
B. 贷款展期查询
C. 贷款到期查询
[多选题]农村信用社账务检查的主要内容和目的是( )。
A. 凭证账表能否达到账账、账款、账据、账实、账表、内外账务全部相符;
B. 存贷业务是否按照有关政策法规执行;
C. 凭证、账、表及其会计核算是否严格按照财务会计制度;
D. 凭证、账、表及其会计核算能否做到合法、真实、准确、及时、完整;
[多选题]根据银监会《流动资金贷款管理暂行办法》，银行与企业在借款合同中不需要明确以下哪项内容：
A. 贷款金额
B. 资金用途
C. 还款来源
D. 支付条件
[多选题]私人银行签约客户可享受“七星畅享优先优惠服务”，具体包括：
A. 全行网点优先服务
B. 汇款手续费优惠
C. 账户管理费优惠
D. 以上都是
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