【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、严格控制(strictly controlled)、行为能力(disposing capacity)、个人信用(personal credit)、银行借款(bank borrowing)、信用贷款(fiduciary loan)、合法收入(legal income)、金钥匙理财、个人汽车贷款
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5
10
15
20
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举一反三：
[单选题]下列关于风险的说法中，不正确的是()。
A. 风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
B. 没有风险就没有收益
C. 风险和损失是一种状态
D. 风险不等同于损失本身
[单选题]借款人申请个人汽车贷款，应当同时符合以下条件()。A、是中华人民共和国公民，或在中华人民共和国境内连续居住一年以上(含一年)的港、澳、台居民及外国人;个人信用良好。
A. 具有稳定的合法收入(legal income)或足够偿还贷款本息的个人合法资产;具有有效身份证明、固定和详细住址且具有完全民事行为能力。
B. 能够支付本办法规定的首期付款;贷款人要求的其它条件。
C. 应当同时符合A、B、C的条件。
[多选题]银期转账业务，旧借记卡在()状态下仍然可以更换新借记卡。
A. 挂失
B. 冻结
C. 卡密码锁定
D. 销卡状态
[多选题]根据《协定存款管理办法》规定，可开立协定存款帐户的类型有：( )
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[单选题]下列哪项不属于农村合作金融机构的负债业务()。
A. 银行同业拆入
B. 发行金融债券
C. 向中央银行借款
D. 发行长期次级债券
[单选题]金钥匙理财中心一般应设置( )个理财工作室。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多选题]商业银行非贷款资产风险控制主要措施有()。
A. 建立存款准备金制度,留足备付金
B. 降低信用贷款(fiduciary loan)比重
C. 积极推行抵押和担保
D. 严格控制高风险含量的委托代办资产
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