【名词&注释】
单位负责人、分支机构(branch)、法定代表人、个人住房贷款(individual housing loan)、营业执照(business license)、证明文件(documentary evidence)、自筹资金(fund raised by oneself)、大额现金支付、过有效期、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]通过CFE系统2011版，“我的客户”模块功能，可查看客户开通()渠道信息
A. 网银
B. 短信通
C. 电话银行
D. 贷记卡
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举一反三：
[多选题]银监会根据内部控制评级结果及评价报告所反映的情况，针对被评价机构内部控制体系存在问题的性质及严重程度，可采取以下哪几项监管措施：()
A. 延缓批准或拒绝受理增设分支机构、开办新业务的申请。
B. 取消有关人员一定期限或终身银行业从业资格。
C. 要求被评价机构对内部控制体系存在的问题限期整改。
D. 责令整顿或暂停办理相关业务。
E. 建议调整管理层。
[多选题]柜员受理客户递交的取款凭证，应重点审查：( )
A. 客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确清楚
B. 大小写金额是否一致
C. 出票金额、出票日期、收款人名称有无更改
D. 大额现金支付审批手续是否齐全
[多选题]对于存款人未参加年检，存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销其银行结算账户。
A. 营业执照
B. 法定代表人或单位负责人的身份证件(authenticity of identity cards)
C. 税务登记证
D. 授权书
[单选题]对于自筹资金(fund raised by oneself)全款购房且已拿到产权证，又有新的资金需求的个人客户重点营销()产品。
A. 个人住房置换贷款
B. 直客式个人住房贷款
C. 非交易转按贷款
D. 个人住房联名贷款
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