【导读】
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1. [单选题]由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于（ ）风险事件。
A. 内部欺诈
B. 客户、产品与业务操作
C. 执行、交割以及流程管理
D. 业务中断和系统失败
2. [多选题]下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 走私
D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益
3. [单选题]贷款人必须指定或设立专门的资金回笼账户的是 ( )
A. 固定资产贷款(loan for fixed assets)
B. 项目融资
C. 流动资金贷款(working capital loan)
D. 银团贷款
