【名词&注释】
健康状况(health status)、网上银行(internet banking)、操作规程(operating rules)、消费观念(consumption concept)、主要职责(main duty)、案件线索(case clue)、主管部门(department in charge)、可支配财力、参考答案、全国平均水平(national average)
[多选题]客户洗钱风险分类的参考指标包括()。
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 身体健康状况
D. 消费观念
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举一反三：
[多选题]下面关于口头挂失业务说法错误的是()。
A. 可通过柜面、电话银行、网上银行、电话等方式申请口头挂失。
B. 存款人只能在县辖任一营业机构申请办理口头挂失。
C. 存款人申请口头挂失时，应提供存款人姓名.开户时间.存款种类.金额.账号等账户信息。
D. 存款人应在办理口头挂失之日起5日内，到开户行办理正式挂失手续，否则口头挂失从挂失次日算起的第6日自动失效。
[单选题]城市中对于人均地方可支配财力超过全国平均水平(national average)的城市，在地方财政、土地、社保等结算资金和系统与交行充分对接、综合收益和联动效益明显的情况下，可适度介入( )的城镇化建设项目。
A. 尚未立项
B. 手续不全
C. 存在重大环境破坏风险
D. 现金流较为充沛
[多选题]金融机构从事拆借活动，不得有下列哪些行为()
A. 拆借资金超过最高限额
B. 拆借资金超过最长期限
C. 不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
D. 在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务
[多选题]远程集中授权中，授权员主要职责是：()
A. 审核柜员录入的交易要素业务凭证及相关影像资料，及时办理授权业务，不得积压和延误，离岗时应做签退处理。
B. 对所授权业务依据的合规性、完整性以及要素录入的准确性负责。
C. 授权过程中发现柜面人员违反规章制度和操作规程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题，应拒绝授权
D. 发现重大风险隐患及案件线索，应及时向业务主管部门(department in charge)报告。
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