【名词&注释】
金融机构(financial institution)、银行贷款(bank loan)、资产负债(asset-liability)、金融诈骗罪(crime of financial fraud)、经济合同(economic contract)、发放贷款、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、小额贷款业务、信用卡恶意透支(credit card malicious overdraft)、违反规定
[多选题]临柜业务印章是指营业机构在业务办理中为确认业务事项加盖在()、()、函件上的印章。
A. 票据
B. 凭证
C. 支票
D. 汇票
查看答案&解析
举一反三：
[单选题]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。
A. 金融机构经营信息
B. 操作规程
C. 反洗钱工作信息
D. 反洗钱规定
[多选题]单折子系统应由客户本人办理的特殊业务主要包括( )。
A. 口头挂失
B. 挂失销户
C. 挂失撤销
D. 更改支控方式
[单选题]下面会导致期权价格降低的是()
A. 看涨期权即期汇率上升
B. 看涨期权执行价格升高
C. 到期时间的增加
D. 看跌期权执行价格升高
[单选题]以下那一项不是理赔证据的三要素()
A. 真实性
B. 关联性
C. 合法性
D. 有效性
[单选题]柜员可受理漫游汇款人的申请办理汇出业务，可受理收款人或代理收款人的申请办理兑付业务，只能受理()的申请办理退汇业务。
A. 原汇款人本人
B. 收款人
C. 代理收款人人
[多选题]以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)，采取()方式骗取银行贷款，我国刑法规定以金融诈骗罪处以刑罚。
A. 使用虚假的经济合同
B. 伪造银行存单进行承兑
C. 信用卡恶意透支(credit card malicious overdraft)
D. 非法收受他人财物发放贷款
[单选题]下列选项中,不属于邮储小额贷款业务类型的主要包括()。
A. 商户联保贷款
B. 商户保证贷款
C. 个人商务贷款
D. 农户联保贷款
[单选题]从银行的发展历程来看，银行的风险管理经历了哪几个阶段?
A. 负债风险管理 资产风险管理 资产负债风险管理 全面风险管理
B. 资产风险管理 负债风险管理 全面风险管理 资产负债风险管理
C. 资产负债风险管理 资产风险管理 负债风险管理 全面风险管理
D. 资产负债风险管理 负债风险管理 资产风险管理 全面风险管理
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