【名词&注释】
金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、管理办法、信用风险(credit risk)、农业银行(agricultural bank)、资产负债(asset-liability)、所有者权益(owner equity)、身份证明(proof of identity)、交通运输工具(traffic conveyance)、定期储蓄存款(fixed savings deposits)
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()
A. 2017年1月1日
B. 2017年7月1日
C. 2017年10月1日
D. 2017年12月1日
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举一反三：
[单选题]以下关于通过CFE系统2011版为客户发送的短信的审核信息，哪项说法是错误的()。
A. 经过短信模版发送的短信无需审核
B. 用户自定义的短信必须经过审核
C. 网点主管、支行主管发送短信无需审核
D. 须在PCRM系统2011版中完成审核工作
[单选题]代储户支取未到期定期储蓄存款(fixed savings deposits)的，必须持( )办理。
A. 存单和存款人单位证明、取款人单位证明
B. 存单、存款人单位证明和取款人身份证明(proof of identity)
C. 存单和取款人身份证明(proof of identity)
D. 存单和存款人身份证明(proof of identity)、取款人身份证明(proof of identity)
[单选题]农业银行的表内科目包括资产类、负债类、所有者权益(owner equity)类、资产负债共同类及( )。
A. 或有事项类科目
B. 损益类科目
C. 备查登记类科目
D. 其他科目
[单选题]法律禁止用来设定抵押的财产是( )。
A. 土地所有权
B. 抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物;
C. 抵押人依法有权处分的国有的机器
D. 抵押人依法有权处分的交通运输工具(traffic conveyance)
[单选题]()是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 合规风险
D. 市场风险
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