【名词&注释】
金融机构(financial institution)、健康状况(health status)、绩效考核(performance appraisal)、主要内容(main contents)、整改措施(reform measure)、客户经理(customer manager)、消费观念(consumption concept)、一对一(one to one)、自然人股东、先进个人(advanced individual)
[单选题]营业结束前的巡检由()执行。
A. 网点负责人
B. 大堂经理
C. 会计主管
D. 客户经理
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举一反三：
[多选题]下列()是商业银行的关联法人或其他组织。
A. 间接控制商业银行5%以上股份的非自然人股东
B. 与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织
C. 直接控制商业银行6%股份的外资商业银行
D. 其他可直接、间接、共同控制商业银行或可对商业银行施加重大影响的法人
[多选题]网点核算制度主要内容有( )
A. 差错统计标准参照管辖行公布的标准
B. 全年两次被管辖行通报的员工，不得参加年终先进个人(advanced individual)的评比
C. 根据运行风险监控中心下发的差错，对责任人接管辖行的标准扣发，并在季度绩效考核中扣减相应的分值
D. 连续差错两次以上，将在班后由专人进行一对一(one to one)的培训辅导
E. 对当月、当季和当年无差错的柜员、营业经理进行奖励
[多选题]《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行业建立案件责任追究制度。对发生的案件，做到的四个“不放过”是指()
A. 案件原因不查清不放过
B. 案件责任得不到处理不放过
C. 整改措施不落实不放过
D. 教训不吸取不放过
[多选题]客户洗钱风险分类的参考指标包括()。
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 身体健康状况
D. 消费观念(consumption concept)
[多选题]金融机构从事拆借活动，不得有下列哪些行为()
A. 拆借资金超过最高限额
B. 拆借资金超过最长期限
C. 不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
D. 在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务
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