【名词&注释】
金融机构(financial institution)、操作员(operator)、管理员、自然人股东、结售汇、通行证(transfer permit)、有关规定(related regulations)、金融违法行为、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]延伸柜台能办理上级行审批的业务种类，不得办理的()等业务。
A. 资金汇划
B. 挂失
C. 非本柜台服务客户的现金收付
D. 非本柜台服务客户的查询
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举一反三：
[单选题]按《金融违法行为处罚办法》的有关规定(related regulations)，金融机构办理存款业务时，明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储的：给予警告，没收违法所得，并处违法所得()的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款。
A. 1倍以上2倍以下
B. 1倍以上3倍以下
C. 1倍以上4倍以下
D. 2倍以上3倍以下"
[单选题]在录入人行结售汇系统时，港澳居民来往内地通行证录入前()位号码
A. 8(不含第1位字母)
B. 9(含第1位字母)
C. 9(不含第1位字母)
D. 8(含第1位字母)
[单选题]农村合作银行职工之外的自然人股东持股总额不得低于股本总额的() 。
A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 40%
[多选题]营业机构按规定要求客户出示身份证件(authenticity of identity cards)，即“出示核对”，需要核对( )信息。
A. 身份证所记载信息是否清晰、完整
B. 证件是否在有效期内
C. 性别.照片是否与本人一致
D. 申请资料的身份信息与身份证件(authenticity of identity cards)是否一致等
[多选题]以下哪些岗位设置是正确的().
A. 交换人员可以进行账务处理
B. 非305辖内往来的记账人员可对305的账务进行对账
C. 会计操作员与持主管卡人员分开
D. 假币实物管理员与假币没收人员分开
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