【名词&注释】
金融机构(financial institution)、资本充足率(capital adequacy ratio)、现金管理(cash management)、情节严重(gravity of the circumstances)、派出机构(agency)、银行资本(bank capital)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱法、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib
...)、承担风险(bear risk)
[多选题]现金管理系统对透支额度的管理方式有().
A. 分散管理。
B. 集中管理。
C. 集中分散管理。
D. 分散集中管理。
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举一反三：
[单选题]储蓄科目必须按()通打一次全部分户帐(卡)余额，与各科目总帐的余额核对相符。
A. 天;
B. 旬;
C. 月;
D. 季。
[多选题]根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条,金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门(executive branch)或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib),处一万元以上五万元以下罚款
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
[单选题]商业银行资本充足率信息在披露前应报送()。
A. 证监会
B. 国资委
C. 银监会
D. 人民银行
[单选题]社团贷款的贷款人按照()或合同约定享受权益和承担风险(bear risk)。
A. 实际贷款比例
B. 贷款顺序
C. 是否为牵头行
[单选题]自()起一律使用2010版银行票据凭证。
A. 2011年1月1日
B. 2011年2月1日
C. 2011年3月1日
D. 2011年5月1日
[多选题]对于异常指纹的柜员，经审批后，管辖行9级主管按要求修改该类柜员的认证方式，选用()。
A. 密码+主管指纹授权认证方式
B. 柜员密码+指纹认证方式
C. 柜员密码方式
D. 重新启用柜员卡+密码登录方式
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