【名词&注释】
统一管理(unified management)、建立健全(establishing and perfecting)、个人信息主体、行政法规(administrative regulation)、物权法》、发放贷款、交易所国债、规范化、制度化、《中华人民共和国反洗钱法》、个人信用贷款(loan on personal security)
[判断题]只要不违法,对从事股票、期货、金融衍生产品等投资、投机的可以发放贷款。()
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举一反三：
[多选题]当押品出现重评预警信息，应当在()工作日内完成重评，消除预警信息。
A. 40个
B. 30个
C. 50个
D. 60个
[单选题]应收账款可用于申请( )。
A. 个人抵押贷款
B. 个人质押贷款
C. 个人保证贷款
D. 个人信用贷款(loan on personal security)
[单选题]( )是目前美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。
A. 骆驼评级体系
B. 气候评级体系
C. ARROW评级体系
D. CLIMATE评级体系
[多选题]以下选项中哪个身份角色可以在CM2006系统中对客户基础信息进行维护。()
A. 资料维护员
B. 综合员
C. 业务管理员
D. 运行管理员
[多选题]商业银行应将同业业务纳入全面风险管理,建立健全()的内部控制机制。
A. 前中后台分设
B. 统一管理
C. 集中审批
D. 风险隔离
[多选题]信息使用者应当()。
A. 按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息
B. 不得用作约定以外的用途
C. 未经个人信息主体同意向第三方提供
D. 应取得信息主体书面同意并约定用途
[多选题]按流通场所分类指数包括( )。
A. 银行间国债指数
B. 交易所国债指数
C. 银行间债券总指数
D. 金融总指数
E. 央票总指数
[多选题]反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[多选题]会计凭证是各项业务活动的( )记录和记账依据。
A. 初始
B. 原始
C. 基本
D. 连续
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