【名词&注释】
管理办法、人民币(rmb)、客户经理(customer manager)、建立健全(establishing and perfecting)、相关规定(relevant regulations)、借款人(borrower)、书面通知(written notice)、客户资料(customer information)、财务状况恶化(badness of financial status)、身份证件(authenticity of identity cards)
[单选题]通过网银系统上传批量转账文件实现指定账户对本行内多个账户的转账。一次转账笔数最少()笔，最多( )笔。
A. 2笔;20笔
B. 3笔;10笔
C. 2笔;10笔
D. 3笔;20笔
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举一反三：
[单选题]客户身份识别完整性原则是指()
A. 了解、保存客户资料(customer information)完整性
B. 了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C. 核对、登记客户信息完整性
D. 登记、留存客户信息完整性
[多选题]为强化柜员管理，各行应本着()原则,严格遵守相关规定，建立健全柜员管理制度。
A. 全程规范、科学分工
B. 逐级管理、集中维护
C. 授权有限、相互制约
D. 违规处罚
[单选题]个人存款人办理单笔金额人民币()以上的现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件(authenticity of identity cards)。
A. 1万元
B. 2万元
C. 5万元
D. 10万元
[单选题]商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化(badness of financial status)、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。
A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险分散
D. 风险规避
[多选题]依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，下列属于关联授信的是()。
A. 贷款承诺
B. 信用评估
C. 信用证
D. 保函
[单选题]对担保机构的资信情况应每( )进行评价。
A. 二年
B. 三年
C. 半年
D. 一年
[多选题]关于产品营销流程表述正确的是().
A. 在进行客户引导、客户分流、二次分流、客户等待、业务接待、客户教育等过程中，主动询问并挖掘客户需求，寻找营销机会
B. 如果发现价值客户，将其引导至客户经理室，进入客户经理营销流程
C. 如果不是，大堂经理在指导客户办理业务时进行简单的产品营销
D. 针对成功销售产品的有价值客户，要进行追踪和培育
E. 在网点业务高峰期可不做营销
[单选题]银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起( )个工作日内书面通知(written notice)基本存款账户开户银行。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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