【名词&注释】
指导性(instructive)、信号系统(signal system)、完整性(integrity)、货币资金(monetary fund)、不良资产(bad assets)、排他性(exclusiveness)、证明文件(documentary evidence)、指令性(mandatory)、授信额度(line of credit)、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
A. 同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件(documentary evidence)为客户开立多个专用账户。
B. 同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。
C. 认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性。
D. 对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录。
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举一反三：
[单选题]国民经济情况的“晴雨表”体现的是金融市场的( )功能。
A. 货币资金融通
B. 优化资源配置
C. 反映经济运行
D. 经济调节
[单选题]“同一物上不得同时成立两个内容不相容的物权”体现了物权的( )特征。
A. 物权是绝对权
B. 物权是支配权
C. 物权的排他性
D. 物权具有追及力
[多选题]金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产。()
A. 其他不良资产
B. 已核销的账销案存资产
C. 抵债资产
D. 按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
[多选题]一般来说，商户在受理银联借记卡时，无需核对( )。
A. 身份证件(authenticity of identity cards)
B. 签名
C. 密码
D. 卡面要素
[多选题]CM2006系统中贷后检查的担保信息检查的频率为()。
A. 每月进行一次
B. 每季度进行一次
C. 每半年进行一次
[多选题]粮油合同收购贷款对应()。
A. 商业性非专项授信额度(line of credit)
B. 政策指导性非专项授信额度(line of credit)
C. 政策指令性(mandatory)专项授信额度(line of credit)
D. 政策指令性(mandatory)专项授信额度(line of credit)
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