按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、中介机构(intermediary organization)、管理办法、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、操作程序(operation procedure)、择优选用(optimizing and selecting)、反洗钱监测

[多选题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 当地公安机关
D. 当地安全机关

查看答案&解析

举一反三：

[多选题]商业银行对介入房地产贷款的中介机构的选择，应着重于其()等方面的考核，择优选用^{(optimizing and selecting)}。

A. 资质
B. 业内声誉
C. 业务操作程序^{(operation procedure)}
D. 规模

[单选题]有权机关冻结单位和个人存款最长期限为( )，逾期未办理续冻手续的，视为自动撤销冻结。

A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 无期限

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