【名词&注释】
组织机构(organization)、管理机构、行政机关(administrative organ)、洗钱罪(money laundering crime)、采取措施(take measures)、营业执照(business license)、民事责任。、代理保险业务(insurance agency business)、通知书(advice)、犯罪活动
[单选题]商业银行应按（ ）对个人理财业务进行统计分析。
A. 月度
B. 季度
C. 半年度
D. 年度
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举一反三：
[单选题]银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。
A. 可以为其提供资金账户
B. 可以为其将财产转换为金融票据
C. 可以为其将资金汇往境外
D. 以上三种做法都不合法
[单选题]信用局评分的信息主要依赖于：（ ）。
A. 商业银行内部信息
B. 商业银行外部信息
C. 监管机构提供的信息
D. 以上都不对
[多选题]下列属于极高风险、极高收益资产的是（ ）。
A. 权证
B. 期权与期货
C. 股票
D. 对冲基金
E. 垃圾债券
[单选题]商业银行代理保险业务(insurance agency business)需要满足的特殊条件是（ ）。
A. 具有工商行政机关颁发的营业执照
B. 有固定的营业场所
C. 具有其营业场所直接代理保险业务(insurance agency business)的便利条件
D. 其一级分行应当取得保险兼业代理资格
[单选题]下列有关法人应该具备的条件的叙述中正确的是()。
A. 可以没有财产或者经费
B. 有自己的名称、组织机构和场所
C. 可以不独立承担民事责任
D. 可以按照自发方式成立
[单选题]银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取措施进行现场检查。现场检查时，检查人员不得少于（ ），并应当出示合法证件和检查通知书(advice)。
A. 5人
B. 3人
C. 2人
D. 1人
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