()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、流动性(fluidity)、集中度(concentration ratio)、银行承兑汇票(bank acceptance)、负责人(person in charge)、内环境(internal environment)、银行汇票(bank draft)、监督管理。、转账支票(cheque only for account)

[单选题]()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

A. 2010
B. 2011
C. 2012
D. 2013

查看答案&解析

举一反三：

[单选题]停用的印章应在停用当日办理印章停用手续，并在()将停用印章上缴至营业机构集中保管。

A. 次日
B. 当日
C. 三日内
D. 一周内

[单选题]以下票据中不能转让的有()。

A. 转账支票^{(cheque only for account)}
B. 银行承兑汇票
C. 现金银行汇票^{(bank draft)}

[单选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》明确，关联交易控制委员会成员不得少于三人，并由()担任负责人。

A. 独立董事
B. 外部监事
C. 董事
D. 高级管理层

[多选题]营业结束时大堂经理现场管理的内容包括( )。

A. 查看顾客意见簿和建议箱
B. 厅内环境^{(internal environment)}整理及物品补充
C. 总结当日工作
D. 教育客户，收集意见

[单选题]多个境外金融机构对上市中资金融机构投资入股比例合计达到或超过()的，对该上市金融机构仍按照中资金融机构实施监督管理。

A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%

[单选题]以下不属于银行管理的基本指标的是()。

A. . 规模指标
B. . 客户集中度
C. . 流动性
D. . 合规风险

本文链接：https://www.zhukaozhuanjia.com/download/7ykw07.html