【名词&注释】
基本信息(basic information)、管理机构、参考资料(reference)、被保险人(the insured)、暂行办法(interim procedures)、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative
...)、发放贷款、中国银监会(china banking regulatory commission)、拒绝执行、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]起草规章的部门应当将规章送审稿送银监会法律部门审查，并提交以下()材料。
A. 起草说明
B. 论证报告
C. 国内外相关立法资料
D. 调研报告、相关案例等其他参考资料
查看答案&解析
举一反三：
[多选题]通过快捷变更按钮操作证件有效期变更时,如本次受理保全为客户层,申请确认后本次修改的信息将覆盖该客户号下所有保单的信息,同时生成客户层地址信息变更。如本次受理保全为保单层,申请确认后本次修改的信息将覆盖此保单的信息,同时生成什么保全项目?()
A. 投保人资料变更;
B. 被保险人基本信息变更;
C. 客户重要资料变更
[单选题]中国银监会(china banking regulatory commission)《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人有下列()情形，逾期未改正的，银行业监督管理机构应当先采取监管措施;拒绝执行的，再根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定予以处罚。
A. 未按本办法规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的
B. 受理不符合条件的固定资产贷款申请并发放贷款的
C. 与借款人串通，违法违规发放固定资产贷款的
D. 超越、变相超越权限或不按规定流程审批贷款的
[多选题]挽留客户流程的执行负责人可以是()。
A. 网点负责人、会计主管
B. 大堂经理、客户经理、柜员
C. 会计主管、大堂经理
D. 网点负责人、会计主管、柜员
E. 柜员
[多选题]客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务需提交以下资料()。
A. 提交存折，卡，支票及本人有效身份证件(authenticity of identity cards)，代理开户应同时提供存款人和代理人有效身份证件(authenticity of identity cards);
B. 填写存款凭条;
C. 对凭印支取的，还应提供印鉴。
[多选题]以下手工登记簿中必须由运营主管保管的是()。
A. 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
B. 《查库登记簿》
C. 《协助查询、冻结、扣划登记簿》
D. 《运营主管工作日志》
[多选题]接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所
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