【名词&注释】
管理办法、银行贷款(bank loan)、营业网点(business-net spots)、有期徒刑(fixed term imprisonment)、个体工商户(individual business households)、相关内容(related contents)、执行公务(performance of official business)、营业厅服务、及时发现(timely discovery)、违反规定
[判断题]中国人民银行不得将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。
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举一反三：
[单选题]柜员正式签退联动打印( )并签章。
A. “网点日终平账报告表”
B. “柜员日间对账报告表”
C. “柜员日终平账报告表”
D. “部门平账报告表”
[单选题]中国人民银行对商业银行贷款的期限不得超过多久?
A. 六个月
B. 一年
C. 两年
D. 三个月
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
A. 法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B. 人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
[单选题]运营主管可以兼任ABIS中的()角色。
A. 普通柜员
B. 一级主管
C. 二级主管
D. 三级主管
[多选题]关于巡检描述正确的是( )。
A. 日常巡检是指一天内对营业网点进行的三次巡检，包括对营业厅环境的巡检和对营业人员工作表现的巡检
B. 营业网点巡检的目的在于及时发现(timely discovery)存在于营业网点内的服务问题并予以改正，使原本杂乱无序的营业网点现场管理工作条理化、制度化，通过现场管理提高服务质量
C. 第一次是在营业网点刚开门营业，第一批客户未到来时
D. 巡检的主要管理工具是营业环境巡视表、营业人员工作表现巡视表、营业厅服务巡检记录层别表、营业厅服务巡检记录柏拉图表
E. 每次巡检重点也是根据不同时间段营业网点内的现场状况有所侧重
[单选题]帐簿中书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应当占格距的( )。
A. 二分之一
B. 三分之一
C. 三分之二
D. 四分之一
[多选题]在执行公务(performance of official business)时，可凭有关证明材料，查询和复制临柜业务手工登记簿相关内容的有权单位有( )。
A. 人民银行
B. 银监会
C. 审计署
D. 司法机关等
[单选题]根据《中华人民共和国刑法》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，()。
A. 管制
B. 处五年以下有期徒刑或者拘役
C. 处五年以上有期徒刑
D. 死刑
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