密码汇款解付时客户已连续输错（）次密码（各解付渠道累计），系

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、管理办法、系统控制(system control)、奖惩制度(system of rewards and penalties)、个体工商户(individual business households)、签订合同(sign a contract)、司法行政机构、不允许(not allow)、反洗钱监测

[单选题]密码汇款解付时客户已连续输错（）次密码（各解付渠道累计），系统控制当日不能办理解付，次日可继续办理；客户已连续（ ）次输错密码（各解付渠道累计），则该笔汇款不允许^{(not allow)}再办理解付。

A. 1，3
B. 2，5
C. 3，5
D. 3，6

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举一反三：

[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )

A. 法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B. 人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

[单选题]实行柜员制且未办理联行业务的网点，其会计主管与前、后台柜员合计不得少于()人。

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

[多选题]商业银行可以( )并将其作为缓释操作风险的一种方法。

A. 购买保险
B. 购买国债
C. 与第三方签订合同^{(sign a contract)}
D. 制定适当的奖惩制度
E. 为操作风险管理配备适当的资源

[单选题]保单解除冻结，同样须由出具冻结证明的应对司法行政机构出具冻结证明，由保单服务人员进行()处理。

A. 解除冻结
B. 解放冻结
C. 解放
D. 开放

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