【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、职能部门(functional department)、政府部门(government department)、贷款风险(loan risk)、银行承兑汇票(bank acceptance)、企事业单位(enterprises and institutions)、派出机构(agency)、结售汇、反洗钱监测
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A. 20、1
B. 10、1
C. 20、10
D. 10、20
查看答案&解析
举一反三：
[多选题]以下关于临柜业务登记簿登记，说法正确的是( )。
A. 临柜业务手工登记簿记载错误的，应进行更改处理
B. 临柜业务手工登记簿记载错误无法更改的，必须撕毁
C. 经运营主管审核同意后换页记载，在原账页上划交叉红线注销，由经办人员及运营主管签章确认
D. 记载错误的，将错误记载事项用红线划销，正确文字写在划销文字的上方，由经办人员在右端加盖私人名章证明
[多选题]多方委托贷款是由政府部门、企事业单位(enterprises and institutions)及个人等委托人提供资金，由金融机构(受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等发放的贷款。受托金融机构责任是：()
A. 代为发放
B. 监督使用
C. 协助收回
D. 不承担任何形式的贷款风险
[单选题]理财中心从服务和环境建设上要体现出“专属、( )、安全、舒适、尊贵”的特点。
A. 私密
B. 豪华
C. 温馨
D. 全面
[单选题]承兑社(行)在承兑汇票到期前( )天通过出票人开户社(行)向出票人发出《银行承兑汇票备付款通知书》，通知出票人将票款存入开户社(行)。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[单选题]本行的关联人不包括( )
A. 董事
B. 监事
C. 高级管理人员
D. 持有本行5%以上股份的股东
E. 有权决定贷款的人员
[单选题]()确定相应职能部门或岗位,负责对商业银行声誉风险管理进行监测和评估。
A. 中国人民银行
B. 银监会及其派出机构(agency)
C. 银行业协会
D. 商业银行
本文链接：https://www.zhukaozhuanjia.com/download/5yrop5.html
