【名词&注释】
金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、银行卡(bank card)、反洗钱、有期徒刑(fixed term imprisonment)、负责人(person in charge)、建设工程规划许可、检查程序(check program)、施工许可证、通知书(advice)
[多选题]重要空白凭证调入时应( )。
A. 先入库
B. 先清点
C. 后清点
D. 后记账
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举一反三：
[多选题]对未取得哪些证件的项目，商业银行不得发放任何形式的房地产开发贷款。()
A. 土地使用权证;
B. 建设用地规划许可证;
C. 建设工程规划许可证;
D. 施工许可证
[多选题]客户因排队时间过长产生不满时，网点负责人应( )。
A. 引导客户通过自助渠首办理业务
B. 和大堂经理应及时开展大堂秩序的维护
C. 可采用人工叫号方式
D. 做好柜台人员工作安排
[多选题]柜员收到客户要求兑付的有价单证，应审查( )。
A. 有价单证是否真实
B. 是否已到兑付期
C. 有价单证的签发日期
D. 是否为本行兑付
[多选题]根据刑法规定，单位伪造、变造金融机构许可证的，可以进行以下处罚：()
A. 撤销直接负责人职务
B. 处3年以下有期徒刑或拘役
C. 对单位判处罚金
D. 取消该机构及高管人员任职资格
[单选题]以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序(check program)要求。()
A. 检查组人员仅有1人
B. 检查组人员仅有2人
C. 检查组未出示执法证
D. 检查组末出示检查通知书(advice)
[单选题]下列行为中不计入GNP的是
A. 雇用厨师烹制的晚餐;
B. 购买一块土地;
C. 购买一幅古画;
D. 修复一件文物;
[单选题]单位银行卡账户的资金必须由其( )转账存入。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
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