【名词&注释】
监督管理(supervision and management)、组织协调(organization coordination)、巴塞尔委员会(basel committee)、中国银监会(china banking regulatory commission)、实际情况(actual situation)、金融机构反洗钱、贷款保证人、反洗钱工作、外汇交易中心(china foreign exchange trading system)、反洗钱职责
[多选题]近年来，在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有（ ）。
A. 农村商业银行
B. 中国农业银行
C. 农村合作银行
D. 农村资金互助社
E. 村镇银行
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举一反三：
[多选题]中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（ ）。
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求
C. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E. 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
[单选题]在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（ ）。
A. 保证人的资格
B. 保证人的贷款规模
C. 保证的法律责任
D. 保证人的财务实力
[单选题]按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的（ ）限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。
A. 最小
B. 最大
C. 中等
D. 以上都不对
[单选题]个人理财业务萌芽时期的主要业务是（ ）。
A. 合理避税
B. 提供年金
C. 销售金融产品
D. 理财规划
[单选题]（ ）是中国外汇交易中心(china foreign exchange trading system)的管理机构。
A. 中国银监会
B. 国家外汇管理局
C. 中国人民银行
D. 中国人民银行上海总部
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