【名词&注释】
银行贷款(bank loan)、内部管理(internal management)、不良贷款率(ratio of non-performing loan)、信贷业务(credit business)、犯罪案件、产品销售(product sales)、管理部门、材料运杂费、控制措施。、银行不良贷款(bank ' s bad loan)
[判断题]商业银行的内部控制政策应传达给适用岗位的员工, 指导员工实施风险控制措施。()
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举一反三：
[多选题]短期金融市场具有代表性的利率是( ),其他短期借贷利率统筹比照此利率加一定的幅度来确定。
A. 存款利率
B. 贷款利率
C. 同业拆借利率
D. 国债利率
[多选题]有权审批行()是信贷业务调查(含)评估的责任部门。
A. 信贷管理部门
B. 客户部门
C. 风险管理部门
D. 资金计划部门
[多选题]声誉风险的表现形式包括：
A. 发生金融犯罪案件
B. 引发民事诉讼案件
C. 可能导致客户投诉的事件
D. 私人银行内部管理问题
[多选题]下列支出中属于资本性支出的有( )。
A. 工程材料费
B. 材料运杂费
C. 材料保管费
D. 产品销售费
[多选题]下列属于不良贷款的是( )。
A. 正常
B. 损失
C. 关注
D. 次级
E. 可疑
[多选题]国库经收处必须准确、及时办理各级预算收入的收纳，完整地将预算收入化转到指定收款( )。
A. 银行
B. 经收处
C. 机关
D. 国库
[多选题]商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少()开展一次全面的外包业务风险评估。
A. 每两年
B. 每半年
C. 每季度
D. 每年
[多选题]恐怖融资与洗钱的区别是什么?( )
A. 资金来源不同
B. 行为目的不同
C. 行为手段不同
D. 犯罪主体不同
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