1. [多选题]针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 证监会
D. 保监会(insurance supervising association)
2. [多选题]商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。
A. 仔细审核特约商户的营业执照(business license)和资信状况;
B. 实地了解特约商户的经营规模;
C. 建立与特约商户的签约程序;
D. 确保所签约商户的真实性;
E. 加强对特约商户的培训
3. [单选题]存本取息定期储蓄存款(fixed savings deposits)的开户金额是( )。
A. 100元
B. 500元
C. 1000元
D. 5000元
4. [单选题]在新系统业务平台的结售汇柜面可以办理各种结售汇交易，下列说法中，哪一项不正确()
A. 新系统业务平台的结售汇柜面可以处理现金.现金单.挂账单的结售汇交易
B. 新系统业务平台的结售汇柜面可以处理不同证件下的一卡通结售汇交易
C. 新系统业务平台的结售汇柜面支持异地卡在本地的结售汇交易
D. 新系统业务平台的结售汇柜面可以处理同一证件下的一卡通与存折之间的结售汇交易
5. [单选题]在相关新产品推出时，大堂经理应及时通知()前来购买。
A. 有兴趣的客户
B. 已预约的客户
C. 贵宾客户
D. 附近的客户
