【名词&注释】
中国银行(bank of china)、重要内容(important content)、个体工商户(individual business households)、相关规定(relevant regulations)、汽车制造厂(automaker)、监管部门(supervision department)、重要依据(important basis)、授信额度(line of credit)、管理部门、《中华人民共和国证券法》
[单选题]银行业监督管理部门依据商业银行内部控制指引对商业银行作出的内部控制评价结果是商业银行风险评估的重要内容，也是监管部门进行()的重要依据(important basis)。
A. 现场检查
B. 非现场检查
C. 市场准入管理
D. 高级管理人员管理
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举一反三：
[单选题]中国银行手机银行的对外宣传网址为( )
A. http://mbs.boc.cn
B. http://www.boc.cn
C. http://mbs.bank-of-china.com
D. http://wap.boc.cn
[单选题]根据《中华人民共和国证券法》的规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的()个月内不得转让。
A. 12个月
B. 18个月
C. 24个月
D. 36个月
[多选题]申请医疗费用理赔，原则上应提交医疗费用发票原件。若无法提交医疗费用发票原件，申请人必须同时提供()。
A. 未报销证明
B. 分割单
C. 医疗费用发票复印件
D. 费用清单
[多选题]个人综合授信额度(line of credit)办理过程中，存在哪些情形的，我行将按相关规定对相关人员进行处罚。( )
A. 授信额度(line of credit)调查、审查未尽职的
B. 未按制度要求执行授信额度(line of credit)调查面谈、贷款合同面签制度的
C. 未遵循审贷分离原则的
D. 经营部门授意借款人虚构事实获得贷款的
[单选题]下列哪一项应该计人国内生产总值:
A. 购买一辆用过的旧自行车;
B. 购买普通股票;
C. 汽车制造厂买进10吨钢板;
D. 银行向某企业收取一笔贷款利息;
[单选题]导致经济周期性波动的投资主要是
A. 重置投资;
B. 意愿投资;
C. 固定资产投资;
D. 存货投资;
[单选题]吞没卡由柜员入“代保管有价值品”科目下的()账户核算。
A. “重要空白凭证”
B. “有价单证”
C. “吞没银行卡”
D. 代保管抵押品
[多选题]重要空白凭证销毁，需注意做好以下几点()。
A. 凭证管库员抄列重要空白凭证销毁清单(一式叁份)，销记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》，
B. 运营主管认真审核无误后，作废处理。
C. 重要空白凭证留待以后销毁时，应将作废凭证纳入表外科目“已作废待销毁重要空白凭证”管理。
D. 作废重要空白凭证销毁时必须经上级行批准，由支行或支行以上机构集中销毁。
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
A. 法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B. 人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
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