【名词&注释】
公安机关(public security organs)、信贷业务(credit business)、调查取证(investigate and obtain evidence)、暂行办法(interim procedures)、收受贿赂(accepting bribes)、流动资金贷款(working capital loan)、中国银监会(china banking regulatory commission)、违反国家规定、回扣、手续费、违反规定
[单选题]贷款人未按中国银监会(china banking regulatory commission)《流动资金贷款管理暂行办法》规定进行贷款资金支付管理与控制的，中国银监会(china banking regulatory commission)可以采取的措施是()。
A. 责令贷款人限期改正
B. 责令贷款人限期改正，并处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五十万元以上二百万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，由公安机关依法给予治安管理处罚
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举一反三：
[单选题]有权机关办理冻结时，协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是( )。
A. 确定的
B. 不确定的
C. 可以是确定的，也可以是不确定的
D. 以执法人员要求为准
[多选题]登记账簿封面，应注明( )，由装订人员和运营主管人员在加封处盖章。答案、ABCD
A. 年度
B. 账簿名称
C. 保管期限
D. 档案顺序号
[多选题]商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列哪些行为?( )
A. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B. 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
C. 违反规定御私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D. 可在其他经济组织兼职
[单选题]营业机构于结息日后的()工作日打印批量结息资料。
A. 第一个
B. 第二个
C. 第三个
D. 第四个
[单选题]对于被退回的业务，允许客户经理补足材料后，再次提交业务申请;信贷业务被贷款审查委员会否决后，原则上( )内不得再次上会研究。
A. 二个月内
B. 半个月
C. 一个月内
D. 一个季度
[多选题]汇款人到我行办理个人速汇款(即无账号/卡号汇款)的查询业务时，至少需要提供：( )
A. 本人有效身份证件
B. 收款人姓名
C. 速汇款业务编号
D. 速汇款密码
[多选题]行政复议可采取()等方式进行
A. 举行听证会
B. 书面审查
C. 听取申请人意见
D. 重新调查取证
[单选题]对于经济预警来说，最具根本意义同时也比较重要的是
A. 分析警兆;
B. 寻找警源;
C. 确定各类警限;
D. 定量描述警情;
[单选题]抵押贷款的贷款额要根据企业信誉情况和抵押物情况加以确定，抵押率原则上不超过50%，最高不超过（）。
A. 70％
B. 80％
C. 100％
D. 60％
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