1. [多选题]反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。
A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单
2. [多选题]《中华人民共和国商业银行法》对财务会计的规定有( )。
A. 商业银行应当依照法律和国家统一的会计制度
B. 国务院银行业监督管理机构的有关规定，建立、健全本行的财务、会计制度
C. 商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况
D. 编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送
3. [单选题]《商业银行并购贷款风险管理指引》规定，并购的资金来源中并购贷款所占比例不应高于()。
A. 50%
B. 15%
C. 25%
D. 35%
4. [单选题]要想提高高能货币数量,中央银行可以
A. 在公开市场出售债券;
B. 提高存款准备金率;
C. 卖出外汇;
D. 货款给银行;
5. [多选题]在两部门模型中
A. 居民储蓄是收入流量循环的漏出;
B. 投资是对收入流量循环的注入;
C. 漏出的储蓄等于注入的投资;
D. 收人流量循环要正常进行，漏出必须小于注入;
E. 收入流量循环要正常进行，漏出必须大于注入;
6. [单选题]借记卡密码错误输入累计()次或存折密码错误累计( )次账户将被锁定。
A. 3，3
B. 3，5
C. 5，5
D. 5，3
7. [多选题]自人民法院受理破产申请的裁定送达债务人之日起至破产程序终结之日，债务人的有关人员承担下列义务:()。
A. 妥善保管其占有和管理的财产、印章和账簿、文书等资料;
B. 根据人民法院、管理人的要求进行工作，并如实回答询问;
C. 列席债权人会议并如实回答债权人的询问;
D. 未经人民法院许可，不得离开住所地;
E. 不得新任其他企业的董事、监事、高级管理人员。
8. [单选题]新增贷款放款后的( )个月内必须进行首次检查，且重点检查本笔贷款的使用情况, 低风险业务及个人消费贷款(personal consumption loan)除外。
A. 半
B. 1
C. 3
D. 6
9. [单选题]债务人存在的不利因素已对债务偿还产生了实质性不利影响，但银行认为通过追偿担保等手段，通常情况下可以在信贷资产到期后 90天内足额收回信贷资产本息。此类信贷资产按照十二级分类应确认为( )。
A. 关注一级
B. 关注二级
C. 关注三级
D. 次级一级
10. [单选题]下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A. 金额10万元以上的现金缴存和现金支取
B. 金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 金额20万元以上的现金缴存、现金支取
D. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
