【名词&注释】
违规行为(violation behavior)、真实性原则(authentic principle)、行政处分(administrative sanction)、弄虚作假(falsification)、业务主管(operating officer)、信用等级评定(credit rank evaluation)、及时性原则(principle of time)、股票价格波动性、身份证件(authenticity of identity cards)、客户信用等级(customer credit rating)
[多选题]营业机构按规定要求客户出示身份证件(authenticity of identity cards)，即“出示核对”，需要核对( )信息。
A. 身份证所记载信息是否清晰、完整
B. 证件是否在有效期内
C. 性别.照片是否与本人一致
D. 申请资料的身份信息与身份证件(authenticity of identity cards)是否一致等
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举一反三：
[多选题]流动性和安全性之间的一致性，通常表现为( )。
A. 安全性高的资产，因其一般可以被普遍接受，从而也具有较高的流动性
B. 股票二级市场的存在，使股票的流动性很高，但股票价格波动性极大，所以其安全性较差
C. 由一家AAA级企业提供担保的贷款，安全性很高，但由于不存在贷款转让的市场，其流动性较差
D. 流动性高的资产，因其一般可以随时变现，从而也就比较安全
[单选题]每日营业结束，先由柜员轧账后由______进行总轧账后进行签退。
A. 后台综合柜员
B. 业务主管
C. 事后稽核员
D. 其他柜员
[多选题]信贷管资产风险分类遵循的原则是()
A. 真实性原则
B. 重要性原则
C. 审慎性原则
D. 及时性原则(principle of time)
[多选题]大堂经理要对()进行识别。
A. 来到网点的客户
B. 正在办理业务的客户
C. 已办理业务的客户
D. 在等候区等候的客户
E. 个人贵宾客户
[单选题]自然人客户信用等级(customer credit rating)评定中如有存在弄虚作假等违规行为，视情节轻重对有关责任人予以( )。
A. 行政处分
B. 记过处分
C. 经济处罚
D. 警告处分
[单选题]各联社每年至少组织一次对信用等级评定的检查，检查的户数不得少于信用社总评定户数的( )。
A. 25%
B. 15%
C. 20%
D. 30%
[单选题]中期贷款，系指贷款期限在（ ）的贷款。
A. 1年至5年
B. 1年以上（含1年）5年以下（不含5年）
C. 1年以上（不含1年）5年以下（含5年）
[单选题]保险公司获知合同解除事由后，应于()内予以行使。
A. 15日
B. 30日
C. 15个工作日
D. 30个工作日
[单选题]公司合并可以采取的两种方式是()。
A. 存续合并和派生合并
B. 吸收合并和派生合并
C. 新设合并和存续合并
D. 吸收合并和新设合并
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