【名词&注释】
储蓄存款(savings deposit)、商业银行(commercial bank)、人民币(rmb)、现金交易(cash transaction)、外汇局(exchange office)、存款人(depositor)、《担保法》、以前年度(previous year)、参考答案、反洗钱监测
[多选题]运营主管在ARMS系统核销时，核销万以上的现金交易应说明的要素有()。
A. 客户名称
B. 是否预约
C. 单位账户取款用途
D. 资金流向
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举一反三：
[单选题]对于在合同中修改、补充的条款或对《客户查询和提供信用信息授权书》授权文件的内容修改后使用的，须经分行( )审查。
A. 授信管理部
B. 零售信贷部
C. 法律合规部
D. 放款中心
[多选题]商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循()的原则。
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为存款人保密
[单选题]以下关于个人外汇账户管理的陈述，错误的一项是()
A. 个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户;
B. 个人开立资本项目外汇账户，应当持相关资料向外汇局申请，并凭外汇局核 准件前往银行办理开户手续;
C. 个人外汇储蓄账户与个人结算账户间的资金可以随意划转，不受任何规定限制。
D. 境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按照境内个人外汇储蓄账户进行管理。
[多选题]《担保法》规定了()担保形式。
A. 保证
B. 抵押
C. 定金
D. 留置
[单选题]下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A. 人民币大额交易
B. 外币大额交易
C. 可疑交易
D. 差错交易
[单选题]办理应收账款质押的条件之一是：应收账款到期期限不超过( )个月。
A. 9
B. 3
C. 6
D. 12
[多选题]按发现的时间，错账种类可分为( )。
A. 当日错账
B. 跨季度错账
C. 次日及本年错账
D. 以前年度(previous year)错账
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